Banken, verzekeraars en vastgoedfondsen raken meer en meer doordrongen van de noodzaak hun klanten te identificeren en te screenen. Internationale wetgeving verplicht financiële instellingen daartoe en ook bij de Nederlandse overheid is er hernieuwde aandacht voor witwasbestrijding.
Om te kunnen reageren moet u zijn ingelogd. Klik hier om in te loggen.