Banken, verzekeraars en vastgoedfondsen raken meer en meer doordrongen van de noodzaak hun klanten te identificeren en te screenen. Internationale wetgeving verplicht financiële instellingen daartoe en ook bij de Nederlandse overheid is er hernieuwde aandacht voor witwasbestrijding. 

Makelaars hebben een poortwachtersrol om verdachte vastgoedtransacties te herkennen en te onderscheppen. Daar komt heel wat bij kijken, zo signaleert Rogier van Heijnsbergen in VJ. Toch hoeft het nauwelijks extra ballast te kosten.

Het witwassen van geld beperkt zich niet tot de bankensector. Het probleem speelt zich ook af in de vastgoedsector en bij levensverzekeraars.

Het Hof Arnhem heeft onlangs uitspraak gedaan tegen de verdachten in de fraudezaak Vastgoed Solide Maatschappij BV (VSM). Na een jarenlang proces zijn de voormalige VSM-bestuurders bestaande uit de heren Kops, Mensink en Theunissen, door het Hof veroordeeld wegens verduistering en witwassen. 

Makelaars, taxateurs, notarissen, assuradeurs en vastgoedondernemingen hebben er reeds jaren mee te maken: iedereen moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Deze is binnenkort van kracht. Wat houdt dit in? LexisNexis organiseert hierover op 28 juni een gratis webinar. 

Volgens het OM heeft een voormalig topbestuurder van Ballast Nedam €3,4 miljoen witgewassen in de jaren negentig. Nu hangt hem een boete van twee ton en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden boven het hoofd. Daarnaast moet hij ruim €12 miljoen aan persoonlijk voordeel terugbetalen aan de Staat.

Nu heeft ook de grootste internetmakelaar van ons land, Makelaarsland, stappen gezet om invulling te geven aan de door de overheid verplichte poortwachtersrol om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

De NVM, bedrijfsinformatiespecialist Graydon en ComplyNow hebben de handen ineengeslagen om witwasserij en financiering van terrorisme in het vastgoed tijdig te signaleren. Hoge boetes dreigen voor makelaars als zij zich niet houden aan de wettelijke witwasrichtlijnen.

Geen drie jaar zoals eerder geëist door het Openbaar Ministerie, maar 2,5 jaar moet voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale, Hubert Möllenkamp, de cel in. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank in Amsterdam.