1. Vastgoedjournaal
  2. Artikelen met de tag "Witwassen"

Witwassen

Mogelijk 8.000 woningen in handen van criminelen via hypotheekfraude

Hypotheekfraude waarvoor eerder de Amsterdamse politie mensen heeft opgepakt, blijkt onder criminelen wijder verbreid dan gedacht. Schattingen gaan uit van zo'n 8.000 woningen in heel Nederland...

Aboutaleb wil witwassen via vastgoedmarkt stoppen

Door middel van een aanvullende wetgeving, die hij inmiddels heeft aangevraagd, wil de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb witwaspraktijken via vastgoedaankopen een halt toe roepen. 

Hoeveel terroristen hebben de makelaars al gepakt?

Taxateur en makelaar Rogier van Heijnsbergen vraagt zich in zijn artikel voor VJ af hoe makelaars kunnen voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hij...

Fondsbeheerders zien oplossing voor klantenscreening bij nieuwe generatie fintechs

Banken, verzekeraars en vastgoedfondsen raken meer en meer doordrongen van de noodzaak hun klanten te identificeren en te screenen. Internationale wetgeving verplicht financiële instellingen...

Hoe kunnen makelaars verdachte transacties herkennen?

Makelaars hebben een poortwachtersrol om verdachte vastgoedtransacties te herkennen en te onderscheppen. Daar komt heel wat bij kijken, zo signaleert Rogier van Heijnsbergen in VJ. Toch hoeft het...

‘Witwasaffaires spelen ook in vastgoedsector’

Het witwassen van geld beperkt zich niet tot de bankensector. Het probleem speelt zich ook af in de vastgoedsector en bij levensverzekeraars.

Verdachten in fraudezaak VSM veroordeeld wegens verduistering en witwassen

Het Hof Arnhem heeft onlangs uitspraak gedaan tegen de verdachten in de fraudezaak Vastgoed Solide Maatschappij BV (VSM). Na een jarenlang proces zijn de voormalige VSM-bestuurders bestaande uit de...

Reminder webinar: Gevolgen Wwft voor de vastgoedsector

Makelaars, taxateurs, notarissen, assuradeurs en vastgoedondernemingen hebben er reeds jaren mee te maken: iedereen moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van...

Miljoenenclaim tegen voormalig topman Ballast Nedam

Volgens het OM heeft een voormalig topbestuurder van Ballast Nedam €3,4 miljoen witgewassen in de jaren negentig. Nu hangt hem een boete van twee ton en een voorwaardelijke...

Makelaarsland maakt stap voorwaarts in naleving poortwachtersrol

Nu heeft ook de grootste internetmakelaar van ons land, Makelaarsland, stappen gezet om invulling te geven aan de door de overheid verplichte poortwachtersrol om witwassen en financiering van...

Makelaars ingezet als poortwachter tegen witwassen en financiering terrorisme

De NVM, bedrijfsinformatiespecialist Graydon en ComplyNow hebben de handen ineengeslagen om witwasserij en financiering van terrorisme in het vastgoed tijdig te signaleren. Hoge boetes dreigen voor...

Rechter geeft Möllenkamp lagere straf dan eis OM

Geen drie jaar zoals eerder geëist door het Openbaar Ministerie, maar 2,5 jaar moet voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale, Hubert Möllenkamp, de cel in. Dat blijkt...