Witwassen

Mogelijk 8.000 woningen in handen van criminelen via hypotheekfraude

2 september 2024 om 13:58 | 2 min

Aboutaleb wil witwassen via vastgoedmarkt stoppen

24 december 2019 om 09:53 | 1 min

Hoeveel terroristen hebben de makelaars al gepakt?

19 november 2019 om 12:39 | 4 min

Fondsbeheerders zien oplossing voor klantenscreening bij nieuwe generatie fintechs

8 november 2019 om 13:00 | 1 min

Hoe kunnen makelaars verdachte transacties herkennen?

1 juni 2019 om 12:00 | 5 min

‘Witwasaffaires spelen ook in vastgoedsector’

16 april 2019 om 11:52 | 1 min

Verdachten in fraudezaak VSM veroordeeld wegens verduistering en witwassen

8 november 2018 om 12:06 | 2 min

Reminder webinar: Gevolgen Wwft voor de vastgoedsector

27 juni 2018 om 11:26 | 2 min

Miljoenenclaim tegen voormalig topman Ballast Nedam

25 mei 2018 om 10:15 | 1 min

Makelaarsland maakt stap voorwaarts in naleving poortwachtersrol

2 maart 2018 om 12:35 | 2 min

Makelaars ingezet als poortwachter tegen witwassen en financiering terrorisme

23 januari 2018 om 09:12 | 5 min

Rechter geeft Möllenkamp lagere straf dan eis OM

10 december 2015 om 10:39 | 1 min